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Membro del Congresso U.S.A. Annuncia Abrogazione UIGEA

Membro del Congresso U.S.A. Annuncia Abrogazione UIGEA 0001

Barney Frank, membro del congresso U.S.A. già molto discusso per le se critiche verso l'Unlawful Internet Gambling Enforcement Act [UIEGA] nelle passate settimane, ha promosso ieri l'introduzione di una nuova legislazione progettata per rovesciare l'attuale legge. Legge che Frank ha recentemente descritto come "una delle cose più stupide che io abbia mai visto".

La nuova proposta di legge cerca di rendere inapplicabile l'UIGEA stabilendo una serie di regole secondo le quali le istituzioni bancarie americane potrebbero avere il diritto di eseguire transazioni verso servizi di gambling muniti di licenza. I criteri per assegnare queste licenze includono certificazione di software che siano assolutamente corretti e quanto più moderni possibile in fatto di tecnologie adottate; che includano sistemi appropriati per la verifica dell'età degli utenti; dispongano di programmi per l'assistenza di coloro che hanno problemi con il gioco d'azzardo; prevedano la tutela e la sicurezza di tutti i dati incluso il rispetto della privacy, forniscano dichiarazioni dei redditi compatibili con il sistema di tassazione e molti altri requisiti.

Frank, come Presidente di Consiglio della potente House Financial Services Committee, esercita un ampio controllo in merito alle leggi che influiscono i servizi bancari e finanziari e la sua proposta potrebbe essere vista molto bene da tutti i potenti rappresentanti delle maggiori società del mercato finanziario.

L'atto di 26 pagine introdotto da Frank si intitola Internet Gambling Regulation and Enforcement Act of 2007, e per il momento non ha ancora ricevuto una designazione ufficiale da parte della House of Representatives (H.R.). Con questo atto si chiede inoltre la creazione di un 'Internet Licensing Gambling Program' che introduce regole e provvedimenti per prevenire e controllare le attività di riciclaggio del denaro.

Coloro che vorranno ottenere tutti i permessi dovranno essenzialmente produrre tre tipi di informazioni e documentazione: a) documentazione completa sulla società; b) documentazione riportante l'intera struttura della ditta ed una lista completa delle attività o società ad essa collegate; c) la disponibilità a sottostare alla giurisdizione degli Stati Uniti in ogni aspetto delle attività collegate al gambling. Allo stesso modo anche le banche e gli istituti di credito dovranno sottostare agli stessi controlli ed alle stesse misure.

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