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Breaking News: l'Antimafia Sequestra 45 Operatori, Tra Cui Microgame-People's

Operazione Gambling

La notizia è di quelle da far tremare i polsi, anche se l'inchiesta è tutt'altro che conclusa. Ma l'operazione portata a termine questa mattina dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) è di quelle destinate a far parlare a lungo. 56 le società coinvolte in uno schema di riciclaggio di denaro legato alla 'ndrangheta, la criminalità organizzata calabrese. Purtroppo sarebbero coinvolti anche brand di spessore, come Microgame e People's.

Tra i tanti modi in cui la 'ndrangheta cerca quotidianamente di ripulire il denaro sporco c'è dunque anche il gambling online. Un complesso sistema attraverso il quale i soldi passavano da alcuni paradisi fiscali quali Romania, Panama, Antille olandesi e Malta. L'inchiesta, denominata "Gambling", ha portato al sequestro preventivo di beni pari a ben 2 miliardi di dollari.

Si parla dunque di un'accusa molto grave, il riciclaggio di denaro, che va oltre l'associazione a delinquere. Tra le 56 società coinvolte (45 italiane e 11 estere), sono 128 gli indagati: secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano 28 persone sono già in carcere, 13 agli arresti domiciliari, 5 hanno il divieto di dimora e 5 l'obbligo di firma.

L'operazione è scattata come detto all'alba di stamani, su richiesta del procuratore Federico Cafiero de Raho e dei sostituti procuratori Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino. Il blitz ha portato alla chiusura anche di 1.500 punti commerciali e a ben 82 siti di gioco (ovviamente illegale) nazionali e internazionali.

Così la 'ndrangheta Aggirava il Fisco Italiano

"Il gioco online era un sistema che la ‘ndrangheta utilizzava per aggirare il sistema fiscale", ha dichiarato il procuratore de Raho a Strill.it. "L’operazione odierna - ha proseguito de Raho - riguarda un canale che la ndrangheta ha trovato per investire e riciclare facilmente denaro.

"Un canale parallelo utile a creare punti di raccolta di soldi senza registrazione del cliente, quindi aggirando il sistema fiscale. Aperture di questo tipo non fanno che ingrassare le tasche di 'ndrangheta, camorra e cosa nostra".

Il fulcro dell'inchiesta "Gambling" è BetuniQ, società intestata a Mario Gennaro, in arte Mariolino. Utilizzando in pratica un sito .com (cioè con sede legale fuori dall'Italia) e una serie di Centri di Trasmissione Dati (CTD) sparsi un po' in tutto il territorio nazionale ed internazionale, Gennaro riusciva ad eludere i controlli dell'AAMS prima e della nuova Agenzia dei Monopoli e delle Dogane poi.

Secondo l'inchiesta, BetuniQ si sarebbe diffusa in Italia grazie a una rete di imprese collegate non solo alla 'ndrangheta, ma anche alla camorra. Tra li arrestati anche Domenico Lagrotteria, che gestiva questi circuiti di gioco insieme con Mario Gennaro, più volte indagato in passato pur senza essere mai condannato. Gennaro è da anni considerato affiliato della cosca Tegano, nonché in rapporti stretti con il boss Giorgio Benestare.

Le Imprese Italiane Sotto Sequestro

Come detto, tra le società italiane poste sotto sequestro ci sono anche People's e Microgame, ma non sono le uniche. Anche la nota Agile.it figura tra le aziende sospettate di riciclaggio di denaro sporco.

Agile
Ecco cosa compare collegandosi ad Agile.it

Il nostro Giovanni Angioni di Pokernews.com ha tentato di raggiungere telefonicamente la sede di Benevento di People's S.R.L., purtroppo senza riuscirvi.

Ecco l'elenco completo (fonte: Repubblica.it):

LARABET S. r. l., con sede legale in Nicotera (VV) via Tondo n. 27 (P. I. 01544070475);
TUKE S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Palazzolo sull'Oglio (BS), via Brescia angolo S. G. Bosco s. n. c. (P. I. 03209020985);
UNIGAMINGITALY S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Fuscaldo (CS) Via Maggiore Vaccari s. n. c. (P. I. 03235680786);
MICROGAME S. p. A., con sede legale e luogo di esercizio in Benevento, via Giovanni Agnelli s. n. c. (P. I. 01046480628);
PEOPLE'S S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Benevento, via Giovanni Agnelli s. n. c. (P. I. 01421680628);
TEBARAL TRADING LTD con domicilio fiscale e luogo di esercizio in Torino, Corso Vinzaglio n. 5, (P. I.12242881006);
L. A. L. S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Mortara n. 21 Frazione Pellaro (P. I. 02515870802)
ITALIA GAME S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 529 (P. I. 01559960677);
VEGA GAME S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Manfroce I traversa De Nava n. 15 (P. I. 02684920800);
ITALIA SERVIZI di CAPORALETTI LUCA, con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 558 (P. I. 01679790673);
D. I. GATTO ANTONIETTA, con sede legale in Reggio Calabria, via Giuseppe Benassai n. 4 (P. I. 02360100800);
OMNIA S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Busto Arsizio (VA), via Torino n. 12 (P. I. 03406500128);
D. I. BRESCIA Luca, con sede legale e luogo di esercizio in Montepaone (CZ) via Marina 153/B ( P. I. 02452760792);
AMERICAN BAR Di SANTUCCI Cristian & C. S. a. s., con sede operativa in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata nr. 65 (P. Iva: 02712230800);
MISA S. r. l., con luogo di esercizio in Reggio Calabria, via Agamennone Spanò n. 18 (P. I.: 02708300807);
SERVIZI MANTI di Domenico MANTI, con luogo di esercizio sito in Reggio Calabria, via Nazionale Gallico n. 132/B (P. I. 02740420803);
D. I. ARANGEA BET di MODAFFERI Domenico, con luoghi di esercizio in Reggio Calabria in via Arangea n. 95 e Pellaro via Nazionale n. 363/E (P. I. 02692880806);
D. I. RIPEPI Francesco, con luogo di esercizio in Reggio Calabria via Sbarre Centrali n. 371 (P. I. 02486490804);
D. I. SERPA Paolo, con luogo di esercizio in Reggio Calabria, via stadio a Monte n. 33 (P. I. 02770340806);
D. I. GREEN GAMES DI SCIUMBATA PAOLO, con sede legale in Corsico (MI), via Fratelli Di Dio n. 3 e luogo di esercizio in Milano, via Trilussa n. 15 (P. I. 08280310965);
BETS SERVICES di DARA Emanuela Roberta, con luogo di esercizio in Reggio Calabria - Condera, via Reggio Campi II Tronco n. 154H (P. I. 02762120802);
D. I. SCOGLIO Francesco, con luogo di esercizio in Reggio Calabria - Santa Caterina, via Italia n. 82 (P. I. 02343630808);
SERVIZI SPINELLA di Maria SPINELLA, con luogo di esercizio in Reggio Calabria via Ravagnese S. P. 251/A (P. I. 02783380807);
AGENZIA di SCOMMESSE SPORTIVE di COTRONEO Emanuele & C. S. n. c., con luogo di esercizio in Villa San Giovanni (RC), Lungomare Cenide n. 48 (P. I. 02768080802);
D. I. COSTANTINO CRISTIAN FORTUNATO, con luogo di esercizio in Rosarno (RC) via Fiolo n. 4 (P. I. 02499680805);
D. I. CARDAMONE DOMENICO CESARE, con luogo di esercizio in Santa Sofia D'Epiro (CS), Piazzetta degli Eroi e sede legale in Rossano (CS), via Galeno SNC (P. I. 02501400788);
D. I. GAGNI LUCA, con sede legale in Alzano Lombardo (BG), via IV Novembre n. 6/A e luoghi d'esercizio in Atripalda (AV) via Manfredi n. 32 e Scanzorosciate (BG) via Trieste n. 1 (P. I. 03219240169);
MAXIBET S. r. l., con sede legale in Lamezia Terme (CZ), via Santa Maria Maggiore n. 45 (P. I. 03227800798);
AGILE S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Bergamo, via Giuseppe Garibaldi nr. 9/C (P. I: 02785080165);
ALZANO SCOMMESSE S. r. l., con sede legale in Alzano Lombardo (BG) via IV Novembre nr. 6/A (P. I: 03937060162);
GENIUS GROUP S. A. S., con luogo di esercizio in Lamezia Terme (CZ) in Piazza 5 Dicembre nr. 17 (ex Piazza Armando Diaz) (P. I. 03184630790);
D. I. MONTEROSSO PIETRO, con luogo di esercizio in Lamezia Terme (CZ), via Marconi n. 234 e via delle Terme s. n. c. (P. I. 02653570792);
LA CARTOLERIA EMY S. r. l., con sede legale in Lamezia Terme (CZ) via Fosse Ardeatine n. 35 (P. I. 03317970790);
I-SOLUTIONS S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Noceto (PR), piazza Lunardi n. 20, (P. I. 02072600345);
GENNAGIOCHI S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in San Mango Piemonte (SA), via Relli n. 2, (P. I. 02923270652);
BET4FUN S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in San Mango Piemonte (SA) via Relli n. 2, (P. I. 05188820657);
PLAYMALL ARECHI S. r. l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Salerno alla via Antonio Amato nn. 24/26 (P. I. 04900110653);
BETCLUB S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Torino, corso Vinzaglio n. 5, (P. I. 10250650016);
PRIMABET S. r. l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Torino via Duino n. 162/C, (P. I. 09974540016);
CARFIL S. r. l. in liquidazione, con sede legale e luogo di esercizio in Fuscaldo (CS) via Maggiore Alfonso Vaccari n. 22, (P. I. 02749380784);
D. I. PANTISANO TRUSCIGLIO Antonio, con domicilio fiscale in Crotone alla via Cile n. 4 e luogo di esercizio in via Pignataro n. 4, (P. I. 02671720791);
CONSULTING BET S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Crotone, via Tommaso Campanella n. 16, (P. I. 03095420794);
PLATINO STORE S. r. l., con sede legale e luogo di esercizio in Crotone, via Tommaso Campanella n. 16, (P. I. 03385720796);
D. I. RIVENDITA TABACCHI di CUPPARI Anna Maria, con sede legale in Reggio Calabria, via Aschenez n. 138/A, (P. I.:02829930805);
CIRCOLO RICREATIVO ARCHI POINT, con sede legale in Reggio Calabria, via Archi Cep lotto XX (C. F.: 92055130808.

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